به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر بانک مرکزی شرایط جدید صدور دسته چک را ابلاغ کرد بنابراعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده، به بانک خواهد بود. نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، […]
به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر
بانک مرکزی شرایط جدید صدور دسته چک را ابلاغ کرد
بنابراعلام بانک مرکزی، تحویل دسته چک جدید منوط
به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال
شده، به بانک خواهد بود.
نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب
جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی است.
بنابراین گزارش، برای جلوگیری از بروز هرگونه سوء
استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور
افتتاح حساب جاری تاکید می گردد.
مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل
حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع
ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور میگردد.
فرم اشخاص دارای بیش از 20 فقره چک برگشتی با نظارت
واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند
ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند.
مدیریت بازرسی آن بانک نسخه ای از گزارش ها و نتایج
بازرسی های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این
بانک ارسال نمایند.
39223
Let’s block ads! (Why?)
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- در صورت تمایل اعلام نمایید تا اخبار و گزارش ها با نام خود شما منتشر گردد.
- شما می توانید از بخش خبریار صلح خبر، اخبار و گزارش های خود را ارسال نمایید.
- شما می توانید اخبار و گزارش ها را به ایمیل solhkhabar@yahoo.com ارسال نمایید.
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی اکیدا خودداری فرمایید.
- از ارسال کاریکاتورهای توهین آمیز یا تصاویر موهن اکیدا خودداری فرمایید.
- رعایت کپی رایت در مطالب ارسالی الزامی است.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربر خاطی بلافاصله حذف می گردد.
گروه وبگردی و خبریار صلح خبر
