به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛ اقتصاد > اقتصاد جهان – همشهری آنلاین:دفاتر و مراکز بانک کردیت سویئیس در هلند، فرانسه، آلمان، بریتانیا و استرالیا مورد بازرسی و تفتیش پلیس قرار گرفته است. در این کشورها مراجع قضایی تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های مشتریان این نهاد که می‌تواند تحت عناوینی چون پولشویی و تقلب مالیاتی مورد تعقیب کیفری […]
به گزارش مجله اقتصادی پایگاه صلح خبر ؛ 
اقتصاد > اقتصاد جهان – همشهری آنلاین:
دفاتر و مراکز بانک کردیت سویئیس در هلند، فرانسه، آلمان، بریتانیا و استرالیا مورد بازرسی و تفتیش پلیس قرار گرفته است.
در این کشورها مراجع قضایی تحقیقاتی را درباره فعالیت‌های مشتریان این نهاد که می‌تواند تحت عناوینی چون پولشویی و تقلب مالیاتی مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، آغاز کرده‌اند.
به گزارش يورونيوز هانس فاندر ولیست، رییس سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی در هلند می‌گوید: «هدف عملیات افرادی هستند که در شعب کردیت سویئیس حساب دارند. این افراد شامل ۳ هزار و ۸۰۰ هلندی و ۵۵ هزار نفر غیر هلندی می شود.»
در بریتانیا تحقیقات از مشتریان به کارکنان کردیت سوییس نیز گسترش پیدا کرده است.
کردیت سوئیس در واکنش اعلام کرده از سیستم تبادل اطلاعات اتوماتیک با مقامات اروپایی که چندی پیش به اجرا گذاشته شد تبعیت کرده است.
Let’s block ads! (Why?)
RSS
اگر خبر یا گزارشی دارید از بخش خبریار صلح خبر برای ما ارسال نمایید.
قوانین خبریار صلح خبر
- لطفا در ارسال اخبار و تصاویر و گزارش های خود قوانین و مقرارت را رعایت فرمایید.
- از ارسال مطالب خلاف عفت عمومی یا تصاویر موهون اکیدا خودداری فرمایید.
- در صورت مشاهده تخلف پس از تذکر ، حساب کاربری موردنظر بلافاصله حذف می گردد.
