درخواست آمریکا از ایران برای الحاق به FATF
به گزارش مجله سیاسی صلح خبر وزیر امور خارجه آمریکا خواستار پیروی ایران از استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کارگروه ویژه اقدام مالی شد. به گزارش صلح خبر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد: واشنگتن از تهران میخواهد تا تعهداتش […]
مثلت FATF، استراماچونی و ویلموتس/ ردپای پولشویی!
به گزارش مجله ورزشی صلح خبر موضوع پرداخت دستمزد بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال ایران از طریق مجاری بانکی به بنبست رسیده و تنها راه حل موجود یعنی پرداخت از طریق شخص سوم نیز مطابق قوانین کشورهای اروپایی مبنی بر مبارزه با پولشویی با سختگیریهای شدیدی مواجه شده است. به گزارش صلح خبر، به گفته […]
تصویب یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
به گزارش مجله اقتصادی صلح خبر نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. به گزارش صلح خبر، در جلسه علنی صبح امروز سهشنبه مجلس دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مطرح شد که بعد از توضیحات جنیدی […]
اینفوگرافی / ایران و FATF؛ از احمدینژاد تا روحانی
به گزارش مجله سیاسی صلح خبر ۱۱ سال از صدور اولین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران درباره تبعات نپیوستن به این گروه میگذرد، اما هنوز گامهای اولیه آن نیز به صورت کامل برداشته نشده است. مخالفان طرح در نهادهای تاثیرگذار، تاکنون مانع از پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی شدهاند. نگاهی […]
آغاز جلسه علنی مجلس/ ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در دستور
به گزارش مجله سیاسی صلح خبر بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و گزارش مربوط به مطالبات غیر جاری بانکها در دستور کاری امروز مجلس قرار دارد. به گزارش صلح خبر، جلسه علنی مجلس با حضور ۲۴۰ نماینده و به ریاست علی لاریجانی بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی جهت بررسی وضعیت بازار ارز […]